秦皇岛银行股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的公告

各位股东：

秦皇岛银行股份有限公司定于2020年6月1日召开2020年度股东大会，鉴于目前新型冠状病毒的防疫形势依然严峻且参会的股东人数较多，出于防疫安全和股东健康的考虑，本次会议决定采取现场结合通讯的形式召开，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2020年6月1日

二、会议形式：现场+通讯

三、参会人员：截至2020年5月12日的全体在册股东

四、会议内容：

（一）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》；

（二）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》；

（三）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司2019年财务决算及2020年财务预算方案》；

（四）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司2019年度利润分配方案》；

（五）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司关于转增股本暨变更注册资本的议案》；

（六）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司关于修订章程的议案》；

（七）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司股东大会议事规则》；

（八）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司董事会议事规则》；

（九）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司监事会议事规则》；

（十）听取《秦皇岛银行股份有限公司2019年度关联交易情况的报告》；

（十一）听取《秦皇岛银行股份有限公司2019年监管意见落实情况的报告》。

五、会议表决方式

（一）主要法人股股东（即持股5%以上及派驻董事、监事的股东单位）采取现场表决方式。

（二）其他法人股股东采取通讯表决方式，请将表决票于2020年5月30日前由股东单位加盖公章并由法定代表人签字后，递交本行董事会办公室。

（三）自然人股东采取通讯表决方式，请本人携带身份证、股权证原件于5月20至27日（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00，周末除外）至本行董事会办公室，经身份核实后，领取会议材料及空白表决票。自然人股东须于2020年5月30日前将身份证复印件及表决票一并递交本行董事会办公室。

（四）同一表决权不可重复投票，表决票可通过专人、邮寄或电子邮件等方式递交本行董事会办公室。逾期视为放弃表决权。

六、其他事项：

（一）根据《秦皇岛银行股份有限公司章程》第二十九条规定，单独或合并持有本行股份3%以上的股东，如有会议内容所列之外的议题，可于2020年5月23日前以书面方式提交本行董事会办公室。

（二）股东单位法定代表人若无法亲自参会，请书面委托代理人参会并出具授权委托书，授权委托书请于5月25日前将扫描件发至我行，原件请受托人于参会时带至现场。

（三）自然人股东本人如无法亲自领取会议材料，可书面委托代理人并出具授权委托书（详见附件），受托人需携带授权委托书原件，委托人身份证、股权证以及受托人身份证原件、复印件。

（四）疫情期间，请各位现场参会人员全程佩戴口罩，配合工作人员测量体温以及相关信息的登记工作，确保会议安全顺利召开。

（五）会议召开时间和方式如有变化另行通知。

（六）会议联系人及联系方式：    

联系人：牛雅男、陈姿凝    

电 话：0335--5316979/5911137

18630357927/15303358896

传 真：0335—5911137

通讯地址：河北省秦皇岛市海港区河北大街西段560号

邮 编：066005

电子邮箱：qhdyhdshbgs@163.com

                          秦皇岛银行股份有限公司

                              2020年5月13日

附件：授权委托书（自然人股东）