各位股东：

本行定于近期召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2023年6月20日

二、会议形式：鉴于本行股东数量较多，为方便股东行使权利，本次会议采取现场与通讯相结合的形式召开

三、参会人员：截至2023年5月29日的全体在册股东

四、会议内容：

（一）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》;

（二）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》；

（三）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司2022年财务决算及2023年财务预算方案》；

（四）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司2022年度利润分配方案》；

（五）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司2023年-2025年资本规划》；

（六）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案》；

（七）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司关于增资扩股的方案》；

（八）审议表决《关于修订<秦皇岛银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

（九）审议表决《关于修订<秦皇岛银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

（十）审议表决《关于修订<秦皇岛银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

（十一）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司主要股东承诺管理制度》；

（十二）听取《秦皇岛银行股份有限公司2022年度关联交易情况的报告》；

（十三）听取《秦皇岛银行股份有限公司2022年监管意见落实情况的报告》。

五、会议表决方式

（一）法人股股东采取现场表决方式。如无法出席，可采取通讯方式表决。采取通讯方式表决的，请将表决票于2023年6月19日前由股东单位加盖公章并由法定代表人签字后，递交本行董事会办公室。

（二）自然人股东采取通讯表决方式，请本人携带身份证、股权证原件于5月30日至6月18日（上午9：00-11：30，下午3：00-5：00，节假日除外）至本行董事会办公室，经身份核实后，领取会议材料及空白表决票。自然人股东须于2023年6月19日前将身份证复印件及表决票一并递交本行董事会办公室。

（三）同一表决权不可重复投票，表决票可通过专人、邮寄等方式递交本行董事会办公室。逾期视为放弃此次表决。表决票要素填写不完整或不正确视为无效票。

六、其他事项：

（一）根据《秦皇岛银行股份有限公司章程》第三十八条规定，单独或合并持有本行股份3%以上的股东，如有会议内容所列之外的议题，可于2023年6月9日前以书面方式提交本行董事会办公室。

（二）股东单位法定代表人若无法亲自参会，请书面委托代理人参会并出具授权委托书，授权委托书请于6月9日前将扫描件发至本行，受托人至现场参会时请携带授权委托书原件及身份证原件。代理人可不必是本行股东，但须符合监管要求。

（三）自然人股东本人如无法亲自领取会议材料，可书面委托代理人并出具授权委托书（详见附件），受托人需携带授权委托书原件，委托人身份证以及受托人身份证原件、复印件。代理人可不必是本行股东。

（四）为保证会议顺利安全进行，来行人员请自行开展健康监测，出现发热等异常症状的，请及时告知会议联系人。会议期间，与会人员全程佩戴普通医用外科口罩。

（五）会议召开时间和方式如有变化另行通知。

（六）会议联系人及联系方式：

联系人：薛开征、陈姿凝    

电  话：0335--5911136/5911137

             13803243558/15303358896

通讯地址：河北省秦皇岛市海港区河北大街西段560号

邮  编：066005

邮  箱：qhdyhdshbgs@163.com

                            秦皇岛银行股份有限公司

                                    2023年5月30日

授权委托书（自然人股东）.docx