各位股东：

本行定于近期召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2024年5月21日

二、会议形式：鉴于本行股东数量较多，为方便股东行使权利，本次会议采取现场与通讯相结合的形式召开 

三、参会人员：截至2024年4月29日的全体在册股东

四、会议内容：

（一）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司董事会2023年度报告》；

        （二）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司监事会2023年度报告》；

（三）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司2023年财务决算及2024年财务预算方案》；

（四）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司2023年度利润分配方案》；

（五）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》；

（六）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司关于修订公司章程的议案》；

（七）审议表决《秦皇岛银行股份有限公司关于续聘外审机构的议案》；

（八）听取《秦皇岛银行股份有限公司2023年度关联交易情况的报告》；

（九）听取《秦皇岛银行股份有限公司2023年监管意见落实情况的报告》。

五、会议表决方式

（一）法人股股东采取现场表决方式。如无法出席，可采取通讯方式表决。采取通讯方式表决的，请将表决票于2024年5月20日前由股东单位加盖公章并由法定代表人签字（或签章）后，递交本行董事会办公室。

（二）自然人股东采取通讯表决方式，请本人携带身份证、股权证原件于4月30日至5月19日（上午9：00-11：30，下午3：00-5：00，节假日除外）至本行董事会办公室，经身份核实后，领取会议材料及空白表决票。自然人股东须于2024年5月20日前将身份证复印件及表决票一并递交本行董事会办公室。

（三）同一表决权不可重复投票，表决票可通过专人、邮寄等方式递交本行董事会办公室。逾期视为放弃此次表决。表决票要素填写不完整或不正确视为无效票。

六、其他事项：

（一）根据《秦皇岛银行股份有限公司章程》第三十八条规定，单独或合并持有本行股份3%以上的股东，如有会议内容所列之外的议题，可于2024年5月11日前以书面方式提交本行董事会办公室。

（二）股东单位法定代表人若无法亲自参会，请书面委托代理人参会并出具授权委托书，授权委托书请于5月11日前将扫描件发至本行，受托人至现场参会时请携带授权委托书原件及身份证原件。代理人可不必是本行股东，但须符合监管要求。

（三）自然人股东本人如无法亲自领取会议材料，可书面委托代理人并出具授权委托书（详见附件），受托人需携带授权委托书原件，委托人身份证以及受托人身份证原件、复印件。代理人可不必是本行股东。

（四）会议召开时间和方式如有变化另行通知。

（五）会议联系人及联系方式：

联系人：薛开征、陈姿凝    

电  话：0335--5911136/5911137

              13803243558/15303358896

通讯地址：河北省秦皇岛市海港区河北大街西段560号

邮  编：066005

邮  箱：qhdyhdshbgs@163.com

                            秦皇岛银行股份有限公司

                               2024年4月30日

授权委托书（自然人股东）