6月20日，秦皇岛银行股份有限公司2023年度股东大会在总行第五会议室圆满召开。会议由党委书记、董事长张文权先生主持。8家法人股股东派代表出席现场会议，代表本公司有表决权股份数为1,395,262,000股，占公司总股份的50.89%；通过通讯方式投票表决的股东23名，代表股份数为935,118,675股，占公司总股份的34.10%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。会议得到了秦皇岛银保监分局的支持和指导，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

党委书记、董事长张文权先生代表公司董事会向出席本次会议的股东及股东代表汇报了2022年度董事会工作情况；党委副书记、监事会主席朱光伟先生代表公司监事会汇报了2022年度监事会工作情况。同时，会议审议通过了《秦皇岛银行股份有限公司2022年财务决算及2023年财务预算方案》《秦皇岛银行股份有限公司2022年度利润分配方案》《秦皇岛银行股份有限公司2023-2025年资本规划》《秦皇岛银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案》《秦皇岛银行股份有限公司关于增资扩股的方案》《关于修订<秦皇岛银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<秦皇岛银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<秦皇岛银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》《秦皇岛银行股份有限公司主要股东承诺管理制度》等11项议题，并听取了《秦皇岛银行股份有限公司2022年度关联交易情况的报告》和《秦皇岛银行股份有限公司2022年监管意见落实情况的报告》。与会股东详细了解公司的运营情况及未来发展规划，对公司董事会及高级管理层的工作给予了充分的肯定。

2023年，面对复杂多变的宏观经济环境和诸多困难挑战，公司将在行党委的坚强领导下，在监管部门的有力指导下，在全体股东、董事、监事的大力支持下，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻把握新形势下中央经济工作会议要求，坚决落实党中央、国务院决策部署和省市委工作要点，铆足干劲、勠力同心，不断优化经营管理机制，加快转型发展步伐，大力朝着经营机制健全、核心业务突出、竞争能力优异的方向迈进。同时，公司将保持战略定力，下沉服务重心，努力做深本土市场，做实基础客户，做优资产质量，做好创新文章，做牢风险防控，做强党建工作，以更加开阔的视野、更加务实的作风、更加主动的作为，更好地回馈股东和社会，为实现更高质量、更有效益、更可持续的发展而努力奋斗。